Estructura Accionaria
El capital social de Grupo Acosta Verde, al 31 de diciembre de 2021, estaba constituido por 60,034,937 Acciones suscritas y pagadas, siendo 60,033,332 de Acciones Serie A y 1,605 Acciones Serie B (las cuales representan la parte fija del Capital Social).
Asimismo, la tesorería de la Sociedad conserva 16,891,870 Acciones Serie A, que en conjunto suma un total de 76,926,807 de Acciones (76,925,202 de Acciones Serie A y 1,605 Acciones Serie B).
A continuación, se presenta la tenencia de los accionistas más relevantes de la Compañía:
| Accionista | Serie A | Serie B | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Capital Variable | Capital Fijo | Total Fijo y variable | ||
| Familia Acosta Verde | 16,558,349 | 718 | 16,559,067 | 27.58% |
| Equity International | 20,575,803 | 887 | 20,576,690 | 34.27% |
| Gran Público Inversionista | 22,899,180 | - - - | 22,899,180 | 38.14% |
| TOTAL | 60,033,332 | 1,605 | 60,034,937 | 100.00% |
Estructura Corporativa
Al 31 de diciembre de 2021, la estructura corporativa de Grupo Acosta Verde estaba constituida de la siguiente manera:
Consejo de Administración
El máximo órgano de gobierno corporativo es la Asamblea General de Accionistas, organismo facultado para designaral Consejo de Administración. El Consejo de Administración de Acosta Verde está conformado por 11 miembros, de los cuales 5 son independientes y es presidido por el Arq. Jesús Acosta Verde, quien no desempeña ningún cargo dentro de la Compañía
| Nombre del Miembro Propietario |
Años de Consejero | Edad | Carácter | Suplente |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Acosta Verde | 6 | 76 | Presidente | Jesús Acosta Castellanos |
| José María Garza Treviño | 6 | 65 | Consejero propietario | Diego Acosta Castellanos |
| Mariano Menkes1 | 6 | 33 | Consejero propietario | Lisa Rae Reichenbach |
| Brian Finerty | 6 | 47 | Consejero propietario | Thomas P. Heneghan |
| Fernando Gerardo Chico Pardo | 2 | 70 | Consejero propietario | Fernando Antonio Pacheco Lippert |
| Federico Chavez Peón Mijares | 2 | 55 | Consejero propietario | Juan Ignacio Enrich Liñero |
| Carlos Salazar Lomelín | 6 | 71 | Consejero propietario independiente | No aplica |
| Paulino José Rodríguez Mendívil | 6 | 71 | Consejero propietario independiente | No aplica |
| Javier Gerardo Astaburuaga Sanjinés | 6 | 62 | Consejero propietario independiente | No aplica |
| David Contis | 5 | 63 | Consejero propietario independiente | No aplica |
| Francisco Javier Garza Zambrano | 2 | 66 | Consejero propietario independiente | No aplica |
| Hernán Treviño de Vega | 6 | 45 | Secretario no miembro | - |
Como parte del compromiso con una gestión adecuada e integral de los temas ASG al interior de Acosta Verde, durante 2021 se elaboraron las siguientes políticas2, que a su vez fueron autorizadas por el Consejo de Administración y ya se encuentran vigentes.
- • Política de Sostenibilidad (ASG);
- • Política de Derechos Humanos; y,
- • Política de Diversidad, Equidad e Inclusión.
Comités
Acosta Verde cuenta con cuatro comités, cuyos miembros son nominados y seleccionados de acuerdo con lo establecido en la LMV y se encargan de apoyar las funciones del Consejo de Administración. Todos los comités cuentan con la participación de consejeros independientes.
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias:100%
independiente
- Francisco Javier Garza Zambrano (Presidente)
- Paulino Rodríguez Mendívil
- Javier Astaburuaga Sanjines
Comité de Compensación:25%
independiente
- Jesús Acosta Verde
- Mariano Menkes
- Federico Chávez Peón Mijares
- Paulino Rodríguez Mendívil
Comité de Inversión:
25% independiente
- José María Garza Treviño
- Mariano Menkes1
- Federico Chávez Peón Mijares
- David Contis
Comité de Nominaciones 25%
independiente
- Jesús Acosta Verde
- Brian Finerty
- Federico Chávez Peón Mijares
- Francisco Javier Garza Zambrano
Secretario No Miembro de todos los Comités:
- Hernán Treviño de Vega
1A partir de febrero de 2022, ya no forma parte de Equity International y se pretende someter a consideración de la Asamblea de Accionistas su reemplazo.
2Políticas disponibles en: Políticas ASG/Gobierno Corporativo
Equipo Directivo
| Nombre del directivo o funcionario relevante | Cargo | Género | Edad | Años de antigüedad en la compañía |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Acosta Castellanos | Director General | Masculino | 45 | 21 |
| Hernán Treviño De Vega | Director Jurídico y de Operaciones | Masculino | 45 | 12 |
| Edgar Maldonado de los Reyes | Director de Administración y Finanzas | Masculino | 46 | 8 |
| Miguel Reyes Vidales3 | Director de Construcción | Masculino | 66 | 34 |
| Carlos Ruiz Santos | Director de Relaciones Comerciales | Masculino | 47 | 15 |
Jesús Acosta Castellanos
Trayectoria en Acosta Verde: 21 años de experiencia en Acosta Verde. Fungió como Director Comercial de 2001 al año 2015, cuando fue nombrado Director General.
Formación: Es Licenciado en Administración de Empresas por el ITESM, con diversos cursos y diplomados en la Universidad de Harvard y un diplomado en Desarrollo de Emprendedores en la Universidad de Boston.
Experiencia profesional externa: Se desempeñó como Analista Financiero en Violy, Byorum y Asociados (2000); presidente del Consejo del Museo Papalote Monterrey (2014-2018); y actual consejero regional de Grupo Financiero Banorte (desde 2016).
Hernán Treviño de Vega
Trayectoria en Acosta Verde: 12 años de experiencia como Director Jurídico y de Operaciones. Es responsable por los departamentos de Jurídico, Cobranza, Desarrollo Humano, Inteligencia de Mercado y Sostenibilidad y Control interno.
Formación: Es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey (UdeM) y tiene una maestría en Derecho y Administración de Negocios de la Northwestern University School of Law y Kellogg School of Management, de Chicago, Illinois. Cuenta además con un Diplomado en Soluciones Alternas para la solución de controversias por la Universidad de Nueva York (NYU), Diplomado en Finanzas por la Universidad de Pennsylvania (The Wharton School), un Posgrado en Advanced Management Program por University of Chicago (Booth School of Business), concluyó exitosamente el curso Executive Program for Growing Companies de Stanford Business School y actualmente se encuentra cursando el Posgrado Advanced Management Program impartido en Harvard Business School.
Experiencia profesional externa: Se desempeñó como Director Jurídico y de Relaciones Gubernamentales para América Latina en la empresa transnacional Owens Corning; y previamente se desempeñó como Abogado senior en Jáuregui, Navarrete y Nader S.C., en la Ciudad de México. Además, fungió como abogado comercial en las oficinas de Nueva York del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
Edgar Maldonado de los Reyes
Trayectoria en Acosta Verde: Ocho años de experiencia como Director de Finanzas y Administración. Responsable de todas las cuestiones financieras y administrativas de la compañía, involucrado en los asuntos de planeación estratégica.
Formación: Es Ingeniero Administrador de Sistemas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con certificados en Administración y Alta Dirección por parte de Harvard Extension School y el IPADE, y es graduado de la Escuela Bancaria de la Universidad del Estado de Luisiana.
Experiencia profesional externa: Se desempeñó en Grupo Financiero Banorte (1995 a 2013), fungiendo entre otras cosas como CFO de Inter National Bank (luego de participar en su adquisición) y Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios en Estados Unidos. El señor Maldonado también fungió como Presidente del Consejo de Administración de Solida USA Corporation una división de recuperación de activos para Grupo Financiero Banorte en Texas, Estados Unidos y como consejero propietario de Uniteller y Consejero consultivo de Inter National Bank.
Carlos Ruiz Santos
Trayectoria en Acosta Verde: Cuenta con 15 años de experiencia en la Compañía. Se desempeño como Director Comercial de 2006 a hasta marzo 2021. En abril de 2021, fue nombrado Director de Relaciones Comerciales. Es responsable de la comercialización y operación del portafolio de centros comerciales, de la renovación de los contratos de arrendamiento, de generar nuevas relaciones comerciales y sinergias con marcas a nivel nacional. También es responsable de la validación y autorización de las propuestas de diseños de todos los espacios de los centros comerciales, así como de las áreas de mantenimiento y mercadotecnia.
Formación: Es Licenciado en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey y de la Escuela Bancaria de la Universidad de Luisiana. También cuenta con diplomados en las áreas de Negociación y Toma de Decisiones de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard
Experiencia profesional externa: Se desempeñó como responsable del área del sector de maquilas de Estados Unidos en GE Commercial Finance; responsable de Banca Empresarial y Analista Financiero de crédito encargado de sucursales en Grupo Financiero Banorte.
Miguel Angel Reyes Vidales
Trayectoria en Acosta Verde: 34 años de experiencia como Director de Construcción y Nuevos Proyectos de las Plazas Sendero. Responsable de la planeación, dirección y ejecución de todos los proyectos y actividades de la construcción.
Formación: Es Arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León con diplomados en Administración de Proyectos, y Estrategia y Transformación por EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.
Experiencia profesional externa: Se desempeñó como Administrador de Proyectos de Constructora Veredalta Grupo Gentor (1985-1987) y en Contrusol (1982-1983). También trabajó para E. Siller Valuadores Asociados (1983-1985).
3A partir de marzo de 2022 ya no forma parte de la Compañía. Consultar evento relevante: www.grupoav.com/wp_relacion_con_ inversionistas_emisora
Ética
La ética, transparencia e integridad son el fundamento en la toma de decisiones de la Compañía y las acciones emprendidas. Acosta Verde cuenta con mecanismos para asegurar la ética y transparencia en sus operaciones:
- • Código de ética
- • Política Anticorrupción (FCPA)
- • Política de Derechos Humanos
- • Política de Seguridad de la Información
El documento que engloba esta filosofía de trabajo y marca la pauta a seguir por todos los integrantes de Acosta Verde es el Código de Ética4. En este código se definen los comportamientos y conductas esperados de los colaboradores en las relaciones interpersonales con todos los grupos de interés, así como las acciones que deben tomar al respecto ante temas como anticorrupción, prevención del lavado de dinero, conflicto de intereses, regalos y atenciones, seguridad de la información y protección de datos personales.
En caso de incumplimientos al Código de Ética, a cualquiera de las políticas de la Compañía o violaciones a los derechos humanos, se encuentran a disposición de todos los grupos de interés distintas vías de denuncia expeditas y confidenciales para que puedan reportar o denunciar.
- • Línea de Acción Ética: 01 800 04 38422
- • Página web: www.accionetica.ethicsglobal.com
- • Jefe inmediato
- • Departamento de Desarrollo Humano
- • Departamento de Control Interno
- • Comité de Ética
- • Directores de Área y Director General
